complainte analyste

RESPONSABLE CELLULE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

KOFFI YAO JEAN FRANCOIS

Né le 07/06/1986 a Bazré (37 ans)

Ivoirien et Marié (2 enfants)

+225-**-**-**-** 90 / 07 09 58 01 79

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TACHES EFFECTUEES

Supervision de la cellule AML chargée du monotoring des transactions remontées par l’outil SIRON AML

Mise en place et suvi du projet de classification des risques de la clientèle

Participation à la l’amélioration du dispositif LBC/FT

Traitement des transactions internationales remontées en alertes selon les listes de sanctions

Traitement des réquisitions de la CENTIF, POLE ECONOMIQUE et FINANCIER

Reporting mensuel ; semestriel et annuel

Déclaration systématique des transactions en espèce à la CENTIF

Formation du personnel sur les thématiques LBC/FT, KYC, PPE, FATCA, DEONTOLOGIE

TACHES EFFECTUEES

Monitoring des transactions remontées par l’outil SIRON AML ;

Formation du personnel sur les thématiques LBC/FT, KYC, PPE, FATCA, DEONTOLOGIE ;

Organisation de réunions de sensibilisation du front office sur la LAB/FT ;

Contribution à l’amélioration du dispositif de lutte contre le blanchiment ;

Rédaction de circulaires (traitement des réquisitions, classification risque faible…) ;

Rédaction et mise à jour de procédures (traitement des alertes du personnel, gel et dégèle des avoirs…) ;

Traitement des transactions internationales remontées en alertes selon les listes de sanctions ;

Traitement des réquisitions de la CENTIF, POLE ECONOMIQUE et FINANCIER ;

Reporting mensuel ; semestriel et annuel ;

Déclaration systématique des transactions en espèce à la CENTIF EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis juillet 2020 : Analyste Sécurité Financière au département conformité de la SIB (Société Ivoirienne de Banque)

Depuis Avril 2023 : Responsable cellule lutte anti-blanchiment au sein du département conformité de la SIB (Société Ivoirienne de Banque) TACHES EFFECTUEES

Contribuer à l’animation et à la mise à jour du dispositif de surveillance et de prévention en matière de LBC/FT ;

Analyser et traiter toutes les alertes générées au quotidien par l’outil SIRON AML ;

Contribuer aux reportings hebdomadaires et des Etats de suivi à destination du superviseur CCM ;

Détecter et déclarer aux autorités compétentes tous les cas d’opérations suspectes

TACHES EFFECTUEES

Conseil et assistance juridique

Veille juridique et réglementaire

Traitement des dossiers de contentieux (litiges, réclamations…)

Rédaction de procédures juridiques

Participation aux négociations commerciales

Rédaction et veille à l’application des différents contrats Octobre 2023 : Inscription à la CERTIFICATION ACAMS Novembre 2021 : CERTIFICATION BÄRCHEN paris (Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

2013 : Obtention de la MAITRISE en droit des Affaires à l’Université Félix Houphouët Boigny (Cocody)

2010 : Obtention de la LICENCE option Droit des Affaires à l’Université Félix Houphouët Boigny (cocody)

2009 : Obtention du DEUG 2 Diplôme d’Etude Universitaire Générale à l’Université Félix Houphouët Boigny (cocody)

2006 : Obtention du Baccalauréat série A2 au lycée Moderne Henri Konan Bédié de Sinfra

INFORMATIQUE LANGUES

FRANCAIS : aisance orale et en écrit

ANGLAIS : bon niveau

FORMATIONS ET DIPLôMES

WORD DOCUBASE

FLEXCUBE DELTA

SIRON EXCEL PowerPoint

De Mai 2016 à mars 2018 : Juriste à la société Ivoire Net Service De juin 2019 à juin 2020 : Analyste Sécurité Financière à la direction régionale de la conformité Afrique de l’Ouest

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