Diego Luis Betancourt Correa

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Oficial de Ética y Cumplimiento / Director de Gestión de Riesgos. Magister en Gestión Integral del Riesgo y Economista con más de 18 años de experiencia en Gestión de Riesgos de Fraude, Corrupción y Lavado de Activos. Gestiono el Sistema Integral de administración de Riesgos (SARO, SARLAFT, SARSI, PCN, SARM y SARL), el Sistema de Autogestión y Control del Riesgo de LA/FT (SAGRILAFT) y el Sistema de Control Interno SCI.

Trabajo implementando sistemas antifraude, anticorrupción y códigos de ética generando cultura de cumplimiento, reporte de eventos inusuales y conocimiento sobre el lavado de activos. Defino metodologías de evaluación del riesgo, desarrollo evaluaciones y realizo seguimiento a los riesgos de la organización, lidero programas de auditorías, capacitación y planes de mejoramiento que garanticen el cumplimiento de políticas o lineamientos que señale la Junta Directiva y/o Entes de Control.

EDUCACIÓN

2018. Magister en Gestión Integral del Riesgo. Universidad Externado de Colombia Doble Titulación con el ENAE Business School, Escuela de Negocios de la Universidad de Murcia. España.

,2006. Economista. Fundación Universidad Autónoma de Colombia EDUCACION COMPLEMENTARIA

2016. Estudios en Alta Dirección y Gestión del Liderazgo Estratégico. Universidad de los Andes Programas: Moodle, Office 365

EXPERIENCIA

Axa Colpatria Seguros Generales Marzo 2022 a Junio de 2023 Cargo: Oficial de Cumplimiento Suplente SARLAFT (SNS) y SAGRILAFT (Supersociedades) Funciones: Asegurar el diseño, implementación y correcto funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.

Hospital Militar Central 2019 a 2022

Cargo: Oficial de Cumplimiento

Funciones: Asegurar el diseño, implementación y correcto funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.

Resultados:

Diseñé e implementé el SARLAFT del Hospital Militar con los requerimientos normativos evitando multas por COP

+2300 millones.

Lidero el diseño y desarrollo informático del formulario de vinculación.

Lidero el diseño y desarrollo informático de la metodología de segmentación.

He capacitado en temas de SARLAFT a más de 3000 personas entre 2019 y 2020 generando cultura de reporte de eventos inusuales en todos los niveles de la organización, evidenciando un incremento de reportes negativos y positivos mes a mes.

Cardif Colombia Seguros Generales 2018

Cargo: Consultor Especialista en Prevención de Fraude Resultados:

Diseñé el proceso de Gestión y Prevención de Fraude Interno y Externo en Colombia que serviría como marco para América Latina.

Acompañé Operativamente la judicialización de 10 casos de fraude Identificados.

Analicé más de 5000 reclamaciones para identificación de casos de fraude en promedio 80%.

Así mismo este análisis permitió la Identificación de indicadores de fraude en reclamaciones que se convirtieron en reglas del negocio.

Manejé administrativa y operativamente los dos proveedores de Investigación de siniestros, lo que contribuyó a mejorar los resultados que la compañía recibía.

Presenté diversos informes de gestión a las áreas solicitantes.

Realicé Actividades de Capacitación en temas de prevención de fraude interno y externo a 500 personas. Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE 2018 Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero cuya principal actividad es el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Cargo: Consultor Profesional SARLAFT en la Gerencia de Riesgos. Resultados:

Fui Responsable del monitoreo a los planes de mejora de la auditoría interna y revisoría fiscal al SARLAFT y al Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad.

Realicé Actividades de Capacitación en temas de SARLAFT, Lavado de Activos y Prevención de Fraude Interno y externo a 200 personas.

Torres Guarín SAS 2016

Corredor de seguros

Cargo: Consultor en gestión de Riesgos.

Cargo: Consultor en Gestión de Proyectos.

Construcciones Rubau SAS 2017 a 2018

Compañía constructora de capital español.

Cargo: Consultor en Gestión de riesgos y fraude interno IPS Platinum Healt Gruop 2017 a 2018

Cargo: Consultor en Planeación estratégica.

FTI Consulting S.A.S. 2014 a 2016

Firma de consultoría Internacional en temas de desarrollo empresarial y fraude corporativo. Cargo: Director Sénior

Personas a cargo: 15

Presupuesto: COP2.300.000.000

Funciones: Consultor empresarial y Riesgos.

Resultados:

Lideré el proyecto de Auditoría especial a Ecopetrol en temas de fraude corporativo en contratos administrativos, de personal y ejecución de obras y se logró hallazgos en temas de contratación y beneficios para la empresa de más de 1500 millones.

Lideré otras consultorías a otras empresas en Fraude Corporativo, con la realización de due diligence y Background Check, obteniendo resultados para la empresa y para el cliente, de orden nacional e internacional.

Así mismo, propuse un sistema de control local de presupuestos que permitiera la cuantificación inmediata de los resultados operativos.

Capacité a empleados y clientes en fraude, corrupción interna y externa. Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude a los Seguros, INIF Ltda. 2005 a 2014 Firma dedicada a la gestión del riesgo del Fraude Interno y Externo en los seguros. Cargo: Director Soat y Proyectos Especiales

Personas a cargo: 60

Presupuesto: COP1.800.000.000

Funciones: Asegurar una disminución del fraude en Soat en las IPS señaladas por las compañías socias que operaban el ramo Soat y mejorar así su indicador de siniestralidad por Gastos médicos. Resultados:

Lideré diferentes proyectos de consultoría en temas de fraude interno a las compañías aseguradoras socias o que contrataban los servicios de INIF

Lideré un proyecto de verificadores antifraude en Soat, mediante la innovación de la presencia de los verificadores en la entrada de urgencias de las IPS, que permitió disminuir las cifras de fraude en SOAT del 38% en 2008 al 5% en 2014.

Planeé y Diseñé el Proyecto de auditorías concurrentes en Soat para ser vendido a otras aseguradoras no socias, lo que permitió mejoras en la siniestralidad de las empresas que contrataron.

Hice parte del equipo que diseñó un instrumento para la clasificación de las agencias de investigación que prestaban servicios a las aseguradoras. Esto a fin de impactar la calidad de los informes recibidos y unificar criterios de requerimientos técnicos.

Otras actividades que beneficiaron la siniestralidad de las compañías socias y de aquellas que contrataban algún servicio:

o Análisis de reclamaciones fraudulentas buscando la detección de Bandas de defraudadores. o Participación en el Diseño de formularios de reclamación de PTH que denotara indicadores de fraude. o Participación en el Diseño de indicadores de fraude para el ramo de automóviles y Soat. o Desarrollo de estrategias para conocer el fraude en Soat. o Consecución de un convenio de cooperación entre la Fiscalía General de Nación, seccional Barranquilla e INIF.

Participé como capacitador en seminarios y talleres que buscaban capacitar a miembros de diferentes entidades

(compañías de seguros, Ponal, Dijin, Fiscalía, etc.) en temas relacionados con el fraude a los seguros.

Participé y lideré el Diseño de proyectos de investigación y coordiné la ejecución de las tareas de investigaciones relacionadas con fraude interno en aseguradoras.

Leyder Jiménez Consultorías 2004 al 2005

Consultora en Gestión de riego de fraude

Cargo: Coordinador de seguridad en Electrophone

Departamento Administrativo de Seguridad DAS. 1992 a 2000 Cargo: Detective Agente - Docente

Intereses personales: Lectura, Squash, Caminar, trotar, paseos ecológicos. Nota: Las Referencias se entregarán a petición del interesado.

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