Analista Compliance (Analista III)

Analista Compliance (Analista III)

Country: Chile

Misión del cargo:

Apoyar las funciones de la Gerencia de Cumplimiento en la identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y cumplimiento de Políticas de Sanciones Internacionales, asegurando la correcta aplicación de la normativa vigente (UAF, CMF, OFAC, UE, ONU, entre otras) y de las políticas internas del banco.

Principales responsabilidades

Analizar y evaluar operaciones inusuales o sospechosas, elaborando informes técnicos y propuestas de acción.

Participar en el monitoreo y revisión de alertas provenientes de sistemas de prevención de LA/FT y sanciones.

Apoyar la implementación y actualización de políticas, manuales y procedimientos internos de cumplimiento.

Colaborar en la gestión de reportes regulatorios (ROS, Oficios UAF, consultas CMF, etc.).

Efectuar análisis de bases de datos, identificando patrones transaccionales y riesgos emergentes.

Proponer mejoras en procesos, herramientas analíticas y metodologías de revisión.

Colaborar en capacitaciones y comunicación interna en materias de cumplimiento.

Requisitos:

Formación: Profesional del área de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carrera afín.

Experiencia: Al menos 2 años en áreas de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Activos o Sanciones, idealmente en instituciones financieras.

Conocimientos técnicos: Normativa UAF y CMF aplicable a bancos.

Políticas y listas de sanciones (OFAC, UE, ONU, etc.).

Análisis de operaciones sospechosas y redacción de reportes ROS.

Manejo de herramientas de análisis de bases de datos (Excel avanzado, Power Query, SQL o Power BI deseable).

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