KYC Documentation Analyst Banca Privada

KYC Documentation Analyst Banca Privada

Country: Mexico

Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como:

KYC Documentation Analyst Banca Privada

Requisitos:

• Licenciatura finalizada en Administración de Empresas, Economía Negocios o a fines.

• Ingles intermedio (oral/escrito).

• Conocimiento en KYC AML

• Conocimiento en procesos de operaciones bancarias y/o producto.

Conocimientos y habilidades:

• Manejo avanzado de paquetería office (excel, powerpoint, word).

• Conocimiento en generales de mercado y valores

• Mentalidad creativa, proactiva y con alto enfoque a resultados.

• Capacidad para navegar entornos complejos, priorizar bajo presión y tomar decisiones con autonomía.

• Excelente comunicación, trabajo y sinergia con equipos

• Negociación

Actividades por desempeñar (responsabilidades):

• Asesorar a la Banca para el distinto llenado de formatos, dudas de lineamientos corporativos, etc. de acuerdo con las normas, procedimientos y políticas establecidas, así como acuerdos con los distintos participantes, proponiendo y estableciendo mejores prácticas operativas.

• Asegurar la correcta actualización de clientes de acuerdo a disposiciones normativas de acuerdo a su nivel de riesgo, Proporcionar un servicio adecuado y eficiente a las sucursales de la Banca Privada, así como atender las solicitudes de las mismas de acuerdo a los niveles de servicio establecidos para cada tema.

• Dar seguimiento con el área de Riesgos No Financieros, para brindar reportería de los avances y dar seguimiento en todos los requerimientos que se realicen, así como apoyo para atender a la Auditoría Interna.

• Asegurar el correcto control y la DDR en el onboarding y ciclo de vida de clientes alto riesgo, vulnerables, PM, y casos especiales.

• Validar y controlar las cuentas a bloquear y a cancelar por motivos de actualizaciones o alarmas emitidas en PLD.

• Garantizar correcto control en el traspaso de clientes entre segmentos a través de reportería.

• Definir y controlar el universo de clientes de Banca Privada de acuerdo con su fecha de última actualización y a su status.

Ubicación:

• Corporativo Patio Santa Fe

Ofrecemos:

• Sueldo base

• Prestaciones superiores a las de la ley

• Oportunidad de pertenecer a una de las mejores empresas del sector bancario

• Esquema de trabajo: Presencial

En Banco Santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales.

En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiencia en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo.

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